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令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法律意见书,诺

admin admin ⋅ 2019-04-26 07:26:41

上海市锦天城律师事务所 法令定见书

上海市锦天城律师事务所

关于杭州炬华科技股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会的

法令定见书

上海市锦天城律师事务所

地zxxxxx址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话:021-61059000 传真:021-61059100

邮编:200120

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上海市锦天城律师事务所

关于杭州炬华科技股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会的

法令定见书

致:杭州炬华科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)承受杭州炬华科技股份有限

公司(以下简称“公司”)托付,就公司举行 2015 年第一次暂时股东大会(以下

简称“本次股东大会”)的有关事宜,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称

《公司法》)、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规和其他标准性文件以及《杭

州炬华科技股份有限公司规章》(以下简称《公司规章》)的有关规矩,出具本法

律定见书。

为出具本法令定见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法令事务

管理办法》和《律师事务所证券法令业情侣不雅观务执业规矩》等规矩,严厉履行了法定职

责,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,对本次股东大会所触及的相关事项进行了

必要的核对和验证,检查了本所以为出具该法令定见书所需检查的相关文件、资

料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所确保本法令定见书所确定的现实

实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性

陈说或许严重遗失,并乐意承当相应法令责任。

鉴此,本所律师依据上述翁晨露法令、法规、规章及标准性文件的要求,依照律师

职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责精力,现出具法天然常数为什么恐惧律定见如下:

一、本次股东大会招集人令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺资历及招集、举行的程序

1、经核对,公司本次股东大会是由公司董事会招集举行的。公司已于 2015

年 7 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体刊登了《杭州

炬华科技股份有限公司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的告诉》,将本次股

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东大会的举行时刻、地址、会议议题、到会会议人员、挂号办法等予以布告。

2、经本所律师核对,本次股东大会采纳现江西原籍的九位皇帝场投票与网络投票相结合的方法

举行,其间: 马凌罗一洋

(1)公司依照会议告诉沛元御宝经过深圳证券买卖所买卖体系及深圳证券买卖所互

联网投票体系为股令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺东供给本次股东大会的网官少诱娶小萌妻络投票渠道,股东能够参加网络投

票。本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为

2015 年 7 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00胸好涨老公 至 15:00;经过深圳证券买卖

所互联网投票的详细时刻为:2015 年 7 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 28 日

下午 15:00 期间的恣意时刻。

(2)本次股东大会于 2015 年 7 月 28 日在杭州市余杭区仓前大街龙潭路 9

号公司会议室按期举行。

本所律师审阅后以为,本次股东大会令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺招集人资历合法、有用,本次股东大

会招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、

规章和其他标准性文件以及《公司规章》的有关规矩。

二、到会本次股东大会会议人员的资历

1、到会现场会议的股东及股东署理人

依据公司现场到会会议股东签名及授权托付书,现场到会本次股一哥优购东大会的股

东及股东署理人为 12 名,代表有表决权的股份 136,289,000 股,占公司股份

总数的 56.3678 %。

其间,中小出资者(指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高

级管理人员;②独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东)2 人,代表有

表决权的股份 3,164,000 股令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺,占公司股份总数的 1.308张庭活酵母面膜圈套6 %。

经本所律师验证,上六花簿本述股东、股东署理人均持有到会会议的合法证明,其

到会会议的资历均合法有用。

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2、到会会议的其他人员

经本所律师验证,到会本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高档

管理人员,其到会会议的资历均合法有用。

三、本次股东大会的网络投票

1、公司就本次股东大会向股东供给了网络投票渠道,股东能够经过深圳证

券买卖所买卖体系及深圳证券买卖所互联网投票体系参加网络投票。

2、本次股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过网络投票系

统行使表决权。公司股东能够且只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,

假如同一表决权呈现重复表决,以第一次投票成果为准。

3、参加网络投票的股东合计 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司总股本

的 0.0000 %。其间,中小出资者 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司股份

总数的 0.0000 %。根据网络投票股东资历系在其进行网络投票时,由深圳证券

买卖所买卖系令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺统、深圳证券买卖所互联网投票体系进行认证,因而本所律师无法

对网络投票股东资历进行承认。

4、网络投票完毕后,深圳证券买卖所向公司供给了本次股东大会网络投票

表决成果。

在参加网络投票0571967037的股东代表资历均契合法令、法规、标准性文件和《公司

规章》规矩的前提下,本所律师以为,本次股东大会的网络投票契合法令、法

规、标准令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺性文件和《公司规章》的规矩。

四、本次股东大会审议的方案

经本所律师审阅,公司本次股东大会审议magmode的方案归于公司股东大会的职权

规模,而且与举行本次股东大会的告诉中所列明的审议事项相一致;本次股东

大会未发作对告诉的方案进行修正的景象,也未发作股东提出新方案的景象。

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五、本次股东大会的表决程序及表决成果

依照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会网络投票完毕后,公司

兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果。本次股东大会表决成果如下:

1、审议《关于改变征集资金用处的方案》

表决成果:赞同 136,289,000 股,占有用表决股份总数的 100 %;对立 0

股,占有用表决股份总数的 0 %;放弃 0 股,占有用表决股份总数的 0 %。

其间,中小出资者表决成果:赞同 3,164,000 股,占到会会议的中小出资

者所持有用表决权股份总数的 100 %;对立 0 股,占到会会议的中小出资者所

持有用表决权股份总数的 0 %;放弃 0 股,占到会会议的中小出资者所持有用表

决权股份总数的 0%。

2、审议《关于公司改变经营规模的方案》

表决成果:赞同 136,289,000 股,占有用表决股份总数的 100 %;对立 0

股,占有用表决股份总数的 0 %;放弃 0 股,占有用表决股份总数的 0 %。

其间,中小出资者表决成果:赞同 3,164,000 股,占到会大学生相片会议的中小出资

者所持有用表决权股份总数的 100 %;对立 0 股,占到会会议的中小出资者所

持有用表决权股份总数的 0 %;放弃 0 股,占到会会议的中小出资者所持有用表

决权股份总数的 0%。

3、审议《关于修正<公司规章>及授权董事会处理工商改变挂号手续的方案》

表决成果:赞同 136,289,000 股,占有用表决股份总数的 100 %;对立 0

股,占有用表宝贝女儿好妈妈之高兴家庭决股份总数的 0 %;放弃 0 股,占有用表决股份总数的 0 %。

其间,中小出资令狐冲,炬华科技:2015年第一次暂时股东大会的法令定见书,诺者表决成果:赞同 3,164,000 股,占到会会议的中小出资

者所持有用表决权股份总数的 100 %;对立 0 股,占到会会议的中小出资者所

持有用表决权股b胸份总数的 0 %;放弃 0 股,占到会会议的中小出资者所持有用表

决权股份总数的 0%。

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本所律师审阅后以为,本次股东大会表决程序及表决成果契合《公霸爱魔君司法》、

《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他标准性文件以及《公司

规章》的有关规矩,会议经过的上述抉择均合法有用。

六、定论定见

综上所述,本所律师以为,公司 2015 年第一次暂时股东大会的招集和举行

程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜,均

契合《日本初中女生公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他标准性

文件及《公司规章》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择均合法有用。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会的法令定见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所 经办律师:

李 波

负责人: 经办律师:

吴明德 张灵芝

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电 话: (86)21-61059000;传真:(86)21-61059100

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